«Феномен телефонных мошенников»: жители лишились около 460 000 евро

Добавлен: 13.09.2019

Подразделение по борьбе с киберпреступностью Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Главного управления Госполиции повторно обращает внимание жителей на актуальный вид интернет-мошенничества - вложение инвестиций в сомнительные виртуальные интернет-платформы. Констатировано, что в результате деятельности таких платформ лица, которые обратились в полицию, в целом потеряли более 460 000 евро. Нужно отметить, что, принимая во внимание активность мошенников, размер причиненного ущерба может быть и большим.

В этом году отдел в Подразделении по борьбе с киберпреступностью УБЭП получено более 15 заявлений от жителей и сообщений от иностранных правозащитных учреждений в контексте конкретного феномена. Об этих предложениях жители получают телефонные звонки от неизвестных лиц, которые представляются «финансовыми специалистами» и на русском языке предлагают помощь во всем процессе, чтобы внести инвестиции на интернет-платформу.

Полиция призывает жителей быть осторожными, получая телефонные звонки от неизвестных, которые представляются как финансовые брокеры и другие «финансовые специалисты». В процессе общения мошенники использовали телефонные номера, зарегистрированные в разных странах (в Латвии, Литве, Эстонии, Португалии, Италии, Австрии, Франции, Бельгии, Англии, Германии, Румынии, Нидерландах и других) и настойчиво призывали жителей вносить инвестиции в различные платформы, у которых нет разрешения на работу в Латвии. Если потенциальный вкладчик согласен на призыв, дальнейшая коммуникация происходит с помощью программ «skype» или «whatsapp».

Следует отметить, что разговоры ведутся на русском языке, однако нельзя исключать и возможность того, что в дальнейшем мошенники могут сменить язык общения. В ходе зафиксированных случаев звонившие по-латышски не говорили.

С помощью «финансовых специалистов» доверчивые жители создают расчетные счета на виртуальных интернет-платформах и начинается вложение средств. В результате финансовых действий за несколько платежей перечисляются различные денежные суммы. Продолжая коммуникацию с «финансовыми специалистами»-мошенниками, по их совету вкладчики продолжают производить финансовые действия - покупают и продают акции, занимаются другими вещами, что в целом создает впечатление, что они могут получить прибыль, однако на самом деле теряют деньги.

У Госполиции имеется обоснованное подозрение, что данную схему реализует преступная группировка из-за рубежа, и выяснилось, что она действует не только в Латвии, но и в соседних странах.

Чтобы защитить себя от мошенников, полиция призывает жителей быть осторожными и не быть легковерными, общаясь с незнакомцами. Кроме того, перед тем, как принять решение о вложении финансовых средств, необходимо убедиться, зарегистрировано ли упомянутое предприятие (предпринимательская деятельность) в Латвии, и каков ее способ работы, получены ли лицензии, а также получить другую информацию, которая свидетельствовала бы о законности деятельности на территории Латвии. Это можно сделать на сайте Комиссии по рынку финансов и капитала (www.fktk.lv), где можно найти информацию о лицензированных поставщиках услуг финансовых вложений в Латвии. Если там нет информации о выбранной инвестиционной платформе или инвестиционных брокерах, значит, их деятельность запрещена в Латвии.

Кроме того, Госполиция призывает жителей быть особенно осторожными, распоряжаясь личными данными, данными кредитных карт и другой личной информацией. Чтобы не подвергать себя риску мошенничества, ни в коем случае нельзя раскрывать такие данные другим лицам.

Подготовила:
Илзе Юревица,
заместитель руководителя
отдела общественных отношений
Государственной полиции